Diplomado en Sarlaft-Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Diplomado en Sarlaft-Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

INICIO:

6 de marzo de 2018

Intensidad: 100 horas

HORARIO:

Lunes, martes y miércoles

6:00 p.m. a 9:30 p.m.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Presentación:

Pioneros en el desarrollo de la aplicación de sistemas contra el LA/FT, desde hace cerca de tres décadas, Colombia enfrenta actualmente, además del flagelo del narcotráfico, el riesgo de nuevos delitos. La administración de riesgos contra un mayor número de delitos se torna urgente. La prevención y control del delito es cada día más importante, tanto para el sector privado como para el sector público. En armonía con la evolución de la gravedad de los delitos que golpean la sociedad se ha incluido el estudio de la administración antisoborno y anticorrupción.

La Universidad Sergio Arboleda, desde hace más de diez (10) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, a los profesionales especialmente designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, denominados comúnmente: Oficiales de Cumplimiento.

El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las normas de previsible aplicación en el futuro.

Todos los procesos, teorías y procedimientos son de la mejor calidad en el mercado.

Promesa de valor:

El participante del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

Valor agregado del diplomado en Sarlaft:

La Universidad Sergio Arboleda cuenta con uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuenta además, con un excelente cuerpo de profesores, en donde se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.

Dirigido a:

Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.

Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Plan de Estudios - Contenido:

MÓDULO I. NIVELACIÓN

MÓDULO II. HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

o Identificación

o Análisis – Valoración

o Evaluación

o Controles – Tratamiento

o Monitoreo

MÓDULO III. ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT

MÓDULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT

MÓDULO V. SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA/FT

MÓDULO VI. SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO SARLAFT

MÓDULO VII. RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT

MÓDULO VIII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT

MÓDULO IX. FUNCIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERORIRMSO (ALA/CFT) EN SECTOR OFICIAL

MÓDULO X. FUNCIÓN JUDICIAL ALA/CFT

MÓDULO XI. DEL RIESGO LA/FT A TODOS LOS RIESGOS 

MÓDULO XII. RIESGO LA/FT EN SECTORES DE ACTIVIDAD

MÓDULO XIII. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

MODULO XIV. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO